Arama Sonucu: 'kara para aklama'

İsviçre'de federal mahkeme, ülkenin en büyük ikinci bankası Credt Suisse'in eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para ...

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı

Vatikan mahkemesi, Vatikan Bankası'nın eski Başkanı Angelo Caloia'yı kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlarından suçlu bularak, 8 yıl 11 ...

Borsada batık bazı şirket hisseleri yüzde bin prim yapıyor.  Bu hisseleri kim neden manipüle ediyor? Kime satacaklar ve operasyonun arkasında ...

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank, ay başında genel merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle ...

GRİ Mİ KARA MI “FATıF aşağı FATıF yukarı”. Son günlerin moda tabiri; FATF. FATF nedir? “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik ...

SEC sonunda uzun zamandır beklenen Bitcoin ETF’lerinin arz edilmesine onay verdi. Epey bir ayak diremesine rağmen neticede talebin önünde duramadı. ...

Geçtiğimiz günlerde Özgür Demirtaş Hoca’nın attığı bir tweet üzerinden kripto varlıklara yönelik çıkacak düzenlemeye dair görüşlerini paylaştığını gördüm ve anladım ...

Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Merkez Bankaları Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu toplantıyı benim yazıma ...

İsviçre Cenevre’de, şahane göl manzaralı bir serbest bölge. 1888 yılında ilk defa kurulduğunda diğer ülkelere sevk için yani transit bekleyen ...

Reuters'ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. ABD'den Halkbank ...