Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi tarafından hazırlanan ve açıklanan bir raporda Avrupa sermayeli bir Türk bankası kara para aklama ile suçlandı.
Hollanda’lı dutchnews’de yer alan bir habere göre, Rusya’dan milyarlarca euro çeşitli bankalar aracılığı ile Hollanda üzerinden aklandı. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin Pazartesi günü yaptığı açıklamada bir Türk bankasının da adı geçiyor. Söz konusu banka Avrupa sermayeli bankadan bu konuda her hangi bir açıklama gelmedi.
İddialara göre, paranın bir kısmı, Amsterdam Ticaret Bankası (ATB) ve Türkiye’nin en büyük bir bankası kanalıyla Hollanda’ya yönlendirildi. Rusya’nın Alfa Bankası’nın bir parçası olan ATB, yolsuzluk soruşturmalarına başladı.
Haberin Orjinali: dutchnews
ABD Rusya Ambargosunu Deldikleri Gerekçesiyle İçinde Türk Şirketlerin de Olduğu 300 Şirkete Yaptırım Kararı Aldı
ABD, içinde Türk şirketlerin de bulunduğu yaklaşık 300 firma ve şahsa Rusya’nın savunma sanayi programına yardımcı oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulama...